AML Analyst søges til 3 måneders vikariat hos Lunar Bank i København

Opportunity summary

Official occupation: Compliance specialist. Employment conditions: Almindelige vilkår. Employer CVR: 39697696. Primary career market: Finance & Fintech (employer-sector evidence). Brænder du for bekæmpelse af finansiel kriminalitet, og har du solid erfaring med AML, ODD, OEDD eller transaktionsovervågning? Så har du nu mulighed for at blive en del af et ambitiøst og engageret AML-team hos Lunar Bank i et 3 måneders vikariat med opstart hurtigst muligt. Som AML Analyst vil du spille en central rolle i det daglige arbejde med at sikre, at Lunar Bank lever op til gældende lovgivning og beskytter både kunder og forretning mod finansiel kriminalitet. Du bliver en del af et team på ca. 15 specialister og vil primært arbejde med en eksisterende backlog af sager. Dine primære opgaver Gennemgang og analyse af transaktionsalarmer og kundesager Review af eksisterende kunder i Lunar’s kundebase Sikre, at kunderne har korrekte og opdaterede oplysninger (KYC/ODD) Vurdere om kundernes brug af banken er i overensstemmelse med forretningsmodellen og gældende AML-lovgivning Dokumentere undersøgelser og konklusioner i henhold til interne procedurer Samarbejde tæt med interne teams for at sikre effektiv og ensartet sagsbehandling Bidrage til videndeling og løbende procesforbedringer Der er tale om et højt sagsvolumen (ca1 …

This is a shortened extract from the public vacancy. Follow the original posting for the complete and authoritative description.